У Києві оперативники Міндоходів викрили міжрегіональний «конвертаційний центр» з оборотом у понад 200 мільйонів гривень

Співробітниками оперативного управління ГУ Міндоходів у м. Києві припинено діяльність потужного міжрегіонального «конвертаційного центру», до складу якого входили 11 “фіктивних” підприємств, зареєстрованих на підставних осіб. Підприємства надавали послуги з формування незаконного податкового кредиту.

За попередніми оцінками фахівців протягом 2013-2014 років існування «конвертаційного центру» державі завдано збитки у розмірі близько 40 мільйонів гривень.

Під час проведення обшуків оперативники вилучили готівкових коштів у національній та іноземній валюті на суму понад 995 тисяч гривень. Також вилучили чорнову бухгалтерію у паперовом та електронному вигляді, інтернет-листування та чисті бланки з відтисками печаток “фіктивних” фірм.

Наразі проводяться слідчі дії.